การออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

                                                            1 สิงหาคม 2549
เรียน ผู้จัดการ
          บุคคลรับอนุญาต
          ที่ ฝกช.(21)ว.  5/2549 เรื่อง การออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
          ด้วยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกันการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฎิบัติตามมาตรฐานสากล
          จึงขอส่งประกาศดังกล่าวมาเพื่อทราบและถือปฎิบัติโดยทั่วกัน
                                                                         ขอแสดงความนับถือ
                                                                     (นางสาวนิตยา  พิบูลย์รัตนกิจ)
                                                                  เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต  (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2549
ส่วนกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ
สายตลาดการเงิน
โทรศัพท์ 0-2283-5199  0-2283-5151
                                    ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
                         เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอันเป็นบุคคลรับอนุญาต 
                                                (ฉบับที่2)
                                        _______________________
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ๕แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ 30 กรกฏาคม 2547 เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน(3)และ(4) ของข้อ 8 แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาติ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
          "(3) การซื้อหรือการขายธนบัตรต่างประเทศ หรือซื้อเช็คสำหรับเดินทางที่พึ่งจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศทุกครั้ง บุคคลรับอนุญาตต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงการซื้อขายโดยมีรายละเอียดดังนี้
                    (ก) วันที่ซื้อหรือขาย
                    (ข) ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้า
                    (ค) ชนิด จำนวน และสกุลเงินตราต่างประเทศ
                    (ง) อัตราและเปลี่ยนที่ซื้อหรือขาย
                    (จ) ยอดรวมเงินบาท
                    (ฉ) เลขหมายลำดับของหลักฐาน
                    (ช) เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางอื่น (เฉพาะกรณีขานธนบัตรต่างประเทศของลูกค้า)
หลักฐานดังกล่าวให้บุคคลรับอนุญาตมอบให้ลูกค้าเพื่อแสดงการซื้อขาย และจัดให้มีสำเนาเก็บไว้ที่สำนักงานของตนหนึ่งฉบับ โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื้อให้พนักงานสามารถตรวจสอบได้ทีนที
          (4) บุคคลรับอนุญาตต้องจัดให้มีสมุดบัญชีและให้มีการบันทึกสรายการเกี่ยวกับการซื้อขายธนบัตรต่างประเทศ รวมทั้งต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
          สมุดบัญชีที่กล่าวในวรรคแรกจะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้ทันที"
          ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2549 เป็นต้นไป 
          ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2549
                                                                          (นางสาวนิตยา พิบูลย์รัตนกิจ) 
                                                                       เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน