การประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยน

                                                                      1 สิงหาคม 2549
เรียน ผู้จัดการ
          ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
          ที่ ฝกช(21)ว. 6/2549 เรื่อง การประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยน
          ด้วยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินได้ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องหลักเกณฑ์และวีธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ(ฉบับที่2)ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บหลักฐานการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ จากเดิมที่กำหนดไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามมารตฐานสากล
          จึงขอส่งประกาศดังกล่าวมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
                                                             ขอแสดงความนับถือ
                                                         (นางสาวนิตยา พิบูลย์รัตนกิจ)
                                                      เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการและเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
            ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่2) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2549
ส่วนกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ
สายตลาดการเงิน
โทรศัพท์ 0-2283-5199 0-2283-5151
                                           ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
                  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
                                                (ฉบับที่ 2)
                                           ________________________          
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
          ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน(3) และ (4) ของข้อ 11 แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
          "(3) การโอนหรือรับโอนเงินให้แก่ลูกค้า ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                    (ก) วันที่โอนหรือรับโอนเงิน 
                    (ข) ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้า 
                    (ค) ชนิด จำนวน และสกุลเงินตราต่างประเทศ 
                    (ง) อัตราแลกเปลี่ยนที่โอนหรือรับโอนเงิน 
                    (จ) ยอดรวมเงินบาท 
                    (ฉ) เลขหมายลำดับของหลักฐานแสดงการโอนเงินหรือรับโอนเงิน 
                    (ช) วัตถุประสงค์ในการโอน หรือรับโอนเงินของลูกค้า 
          ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมอบหลักฐานแสดงการโอนเงินหรือรับโอนเงินดังกล่าว ให้แก่ลูกค้า และจัดให้มีสำเนาเก็บไว้ที่สำนักงานของตน โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ 
          (4) ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องจัดให้มีสมุดบัญชี และดูแลให้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนเงินตราต่างประเทศทุกรายการ ให้เรียบร้อย ถูกต้องและเป็นปัจจุบันรวมทั้งมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
          สมุดบัญชีที่กล่าวในวรรคแรก จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ"  
          ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2549 เป็นต้นไป 
                              ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2549 
                                                                (นางสาวนิตยา พิบูลย์รัตนกิจ)
                                                             เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน