คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอและให้ดำเนินการต่อไปได้
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กำหนดให้กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างข้อ 1)
2. กำหนดบทนิยามคำว่า “ลูกค้า” “ลูกค้าจร” “บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” “ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” เป็นต้น (ร่างข้อ 2)
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้า (ร่างข้อ 5)
4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวแทนหรือคู่ค้า (ร่างหมวด 3)
5. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ร่างหมวด 4)
6. กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) ดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้ กับลูกค้าหรือบัญชีที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับภายใน 2 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาดังกล่าวให้เสนอเลขาธิการ ปปง. เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ (บทเฉพาะกาล)
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 8 พฤษภาคม 2555--จบ--