คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ... และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 รวม 2 ฉบับ ที่ สำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) ที่ได้เข้ามาตรวจประเมินประเทศไทยเมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา เสนอ
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศ
1. ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ...
1.1 ยกเลิกกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2555
1.2 กำหนดนิยามคำว่า “ลูกค้า” “บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” “ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” เป็นต้น
1.3 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับลูกค้าความเสี่ยงสูงและลูกค้าความเสี่ยงต่ำ
2. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
1.1 ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
1.2 กำหนดนิยามคำว่า “ลูกค้า” และ “ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว”
1.3 กำหนดข้อมูลที่ใช้ประกอบการแสดงตนสำหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 25 มิถุนายน 2556--จบ--