คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบมาตรการและแนวทางป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เสนอ ดังนี้
1. รับทราบเอกสารเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม 3 ฉบับ คือ
1.1 มาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง นโยบายการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า/การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน และหน่วยธุรกิจหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
1.2 มาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง นโยบายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.3 แนวทางปฏิบัติเรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
2. เห็นชอบมาตรการและแนวทางป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามข้อ 1 และให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อจะได้ใช้เป็นมาตรการเชิงบริหารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และเพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลที่ประเทศไทยจะต้องเข้ารับการประเมินตามโครงการ ROSC sในประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ต่อไป
ทั้งนี้ ร่างมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. เหตุผลในการออกนโยบาย
2. กำหนดหน่วยงานที่ควรถือปฏิบัติ
3. คำนิยามสำหรับสถาบันการเงินและสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
4. ข้อกำหนดให้สถาบันการเงินต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
5. ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรม
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 ธันวาคม 2549--จบ--
1. รับทราบเอกสารเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม 3 ฉบับ คือ
1.1 มาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง นโยบายการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า/การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน และหน่วยธุรกิจหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
1.2 มาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง นโยบายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.3 แนวทางปฏิบัติเรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
2. เห็นชอบมาตรการและแนวทางป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามข้อ 1 และให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อจะได้ใช้เป็นมาตรการเชิงบริหารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และเพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลที่ประเทศไทยจะต้องเข้ารับการประเมินตามโครงการ ROSC sในประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ต่อไป
ทั้งนี้ ร่างมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. เหตุผลในการออกนโยบาย
2. กำหนดหน่วยงานที่ควรถือปฏิบัติ
3. คำนิยามสำหรับสถาบันการเงินและสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
4. ข้อกำหนดให้สถาบันการเงินต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
5. ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรม
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 ธันวาคม 2549--จบ--