กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สรุปสำนวนการสอบสวนกรณีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด (คดีพิเศษที่ 119/2567) โดยที่ประชุมมีมติสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 18 ราย ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจำนวน 1 ราย ในความผิดตามพ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือกฎหมายแชร์ลูกโซ่ และพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ โดยจะรวบรวมพยานหลักฐาน ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ในวันที่ 23 ธ.ค.67
พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่าการสอบสวนคดีนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานมาทุกชนิดและการสอบสวนได้เสร็จสิ้นแล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติแล้ว และมีการปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฏหมาย มีการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของทุกฝ่าย รวมถึงการแก้ข้อกล่าวหา ที่ประชุมมีมติสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 18 ราย ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจำนวน 1 ราย ในความผิดตามพ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือกฎหมายแชร์ลูกโซ่ และพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ โดยจะรวบรวมพยานหลักฐาน ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ในวันที่ 23 ธ.ค.67
พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า ที่มาของการแจ้งข้อกล่าวมาจากการตรวจสอบพบว่า รายได้ส่วนใหญ่มาจากขายสินค้าให้กับสมาชิกด้วยกันเอง ส่วนสินค้าไปถึงผู้บริโภคเป็นจำนวนน้อย หรือ เน้นหาสมาชิกมากกว่าการขายสินค้า
โดยการพิจารณาในวันนี้ได้มีการนำการแก้ข้อกล่าวหาของทั้ง 18 บอส และข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ของฝ่ายผู้ต้องหารวมถึงการสอบปากคำพยานของผู้ต้องหาประมาณ 50 คนมาพิจารณาทั้งหมด แต่เมื่อนำมาพิจารณาทางดีเอสไอเห็นว่า ไม่สามารถหักล้างข้อกล่าวหาได้ ส่วนคดีฟอกเงิน ได้แยกไว้เป็นอีกสำนวนหนึ่ง
รวมทั้งได้มีการแยกสำนวนคดีในฐานความผิดเกิดนอกราชอาณาจักรไว้ส่วนหนึ่ง รวมถึงการดำเนินคดีฟอกเงินทางอาญาของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป ก็แยกไว้อีกสำนวนหนึ่ง
ส่วนเมื่อไปถึงชั้นศาลจะสามารถเอาผิดได้หรือไม่ พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า ในคณะพนักงานสอบสวนมีการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด เพื่อพิสูจน์ความผิดและพนักงานสอบสวนมาจากหลายฝ่าย ก็มีความเห็นตรงกันว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้องผู้ต้องหา ส่วนในขั้นตอนอื่น ๆ เป็นการพิจารณาของอัยการและศาล ซึ่งการตัดสินว่าผิดหรือถูกเป็นเรื่องที่ศาลจะพิจารณา
https://youtu.be/toLDOABWAEc