นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 68 ส่งผลกระทบให้อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างถล่ม และตรวจสอบพบว่า บริษัทไชน่าเรลเวย์ นัมเบอร์ 10 ร่วมเป็นคู่สัญญาในการก่อสร้าง และมีข้อสงสัยว่าจะเป็นธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าว (นอมินี) หรือไม่ว่า วันนี้จะมีการประชุมอย่างเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้ให้คณะทำงานชุดใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองสอบสวนการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) และกรมสรรพากร ลงไปตรวจสอบและใช้อำนาจเต็มที่ และให้สรุปภายใน 7 วัน
นายนภินทร กล่าวว่า ขณะนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังสืบสวนอยู่ แต่ยืนยันว่าจะตรวจสอบโดยละเอียดว่าบริษัทนี้รับงานอย่างไรบ้าง หรือที่ไหนก่อสร้างเสร็จแล้วบ้าง หรือที่ไหนอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เบื้องต้น พบว่าบริษัทดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับบริษัทอื่น ๆ อีกประมาณ 13 บริษัท และจะดำเนินการอย่างเข้มงวดตามกฏหมาย
ส่วนจะมีคนไทยเป็นนอมินีหรือไม่นั้น นายนภินทร กล่าวว่า เบื้องต้นพบว่าคนไทยถือหุ้น แต่ยังสรุปว่าเป็นนอมินีหรือไม่ ต้องมีข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์ก่อน
ด้านพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ไปดูเรื่องนอมินีทั้งหมด ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเคสนี้ แต่จะดูธุรกิจทั้งหมด ที่คนต่างด้าวดำเนินการ
ส่วนกรณี บริษัท ไชน่าเรลเวย์ นัมเบอร์ 10 นั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จะมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบเพราะมีบริษัทเครือข่ายเดียวกันกว่า 24 บริษัท ว่ามีการกระทำผิดหรือไม่ ทั้งเรื่องการเสียภาษีที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร รวมถึงการตรวจสอบในเชิงลึก โดยมี 3 ประเด็นที่จะเข้าข่ายความผิด
ประเด็นที่ 1 การประกอบธุรกิจบุคคลต่างด้าวที่ใช้นอมินี เท่าที่ดูจากงบการเงินที่เผยแพร่กันอยู่ของบริษัทดังกล่าว ขาดทุนมาตลอด และไม่มีการเสียภาษี อีกทั้งมีการนำเงินของบริษัทไปให้กรรมการกู้จำนวน 2 พันล้านบาท แม้อำนาจที่แท้จริงจะให้ต่างชาติ 49% ไทย 51% แต่หากมองในลักษณะมีอำนาจครอบงำ จะเห็นในเรื่องของการบริหาร ดังนั้นจึงต้องเข้าไปดู ประกอบกับการตรวจสอบสถานที่เดียวกัน กลุ่มคนเดียวกัน มีบริษัทในลักษณะนี้ 10 บริษัท ซึ่งต้องดูว่ามีการกระทำใดที่เป็นความผิดในพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจบุคคลต่างด้าว และเข้าข่ายที่จะให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปดำเนินการหรือไม่
ประเด็นที่ 2 หากสินค้าไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ดีเอสไอมีอำนาจในการสอบสวน
ประเด็นที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ที่เรียกว่าฮั้วประมูล หากเกินกว่า 30 ล้านบาทขึ้นไป กรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบ เพราะเบื้องต้นเห็นว่าต่ำกว่าราคากลางเพียง 1% เท่านั้น ปกติการประมูลที่ไม่มีการแข่งขัน ควรต่ำกว่า 10-15%