นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวภายหลังประชุมคณะพนักงานสอบสวนธุรกรรมการเงินต้องสงสัย 83 รายชื่อว่า ดีเอสไอจะสรุปรายงานรอบแรกของผู้เข้าชี้แจงไปแล้ว 21 รายภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้ เพื่อเสนอต่อศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.)ให้มีกการยกเลิกคำสั่งห้ามทำธุรกรรมการเงินสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มสีขาว หรือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้าย
ส่วนบุคคลที่อยู่ในกลุ่มสีเทาจะพิจารณาเป็นรายกรณี เนื่องจากยังจำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมถึงรายละเอียดในการธุรกรรมต้องสงสัย ขณะที่กลุ่มสีดำ ก็จะแจ้งข้อหาสนับสนุนการก่อการร้ายและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นายธาริต กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีบุคคลที่ไม่ติดต่อเข้ามาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนตามคำสั่งของ ศอฉ. รวมถึง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทางดีเอสไอจะให้เวลาจนครบกำหนด 60 วัน จึงจะดำเนินคดีในข้อหาขัดหมายเรียก พร้อมทั้งจะพิจารณาว่าควรจัดอยู่ในกลุ่มสีดำหรือไม่