"ซอคเจน"ฉาวไม่เลิก ล่าสุดพบพัวพันคดีฟอกเงินในฝรั่งเศส-อิสราเอล

          ธนาคารโซซิเอเต เจเนอราล (ซอคเจน) ต้องเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายครั้งใหม่ในวันนี้ หลังจากมีข่าวพบกรณีการฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ในธนาคาร 4 แห่ง ได้แก่ ซอคเจน, โซซิเอเต มาแซลเล เดอ เครดีต์, บาร์เคลย์ส ฟรองซ์ และเนชั่แนล แบงค์ ออฟ ปากีสถาน อีกทั้งยังพบบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก 138 คน ซึ่งรวมถึงนายดาเนียล บูตอง ซีอีโอของซอคเจน
          รายงานระบุว่ากรณีการฟอกเงินในธนาคารเหล่านี้เกิดขึ้นในระหว่างปี 2539-2544 ที่เมืองซองเทียร์ กรุงปารีส และเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมหรือการปลอมแปลงเช็คแลกเงินระหว่างฝรั่งเศสและอิสราเอล
          ทั้งนี้ ธนาคารทั้ง 4 แห่งถูกตั้งข้อหามีส่วนพัวพันกับการฟอกเงินและได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ธนาคารทั้ง 4 แห่งปฏิเสธข้อกล่าวว่า โดยซอคเจนกล่าวว่าทางธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินแต่อย่างใด
          เมื่อเดือนที่แล้ว ซอคเจนเปิดเผยว่า ธนาคารได้รับความเสียหายเป็นวงเงินเกือบ 5 พันล้านยูโร หรือ 7 พันล้านดอลลาร์ จากการฉ้อโกงของนายเจอโรม เคอร์วีล เทรดเดอร์ของซอคเจน ซึ่งในขณะนี้นายเคอร์วีลยังอยู่ในระหว่างการถูกตรวจสอบและมีแนวโน้มว่าจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สำนักข่าวซินหัวรายงาน