พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น.พร้อมด้วย พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รองผบช.น. พ.ต.ท.โอภาส หาญณรงค์ รองผกก.สส.1 บก.สส.บช.น. จับกุมนายเจี๋ย หลิว อายุ 35 ปี ชาวจีน พร้อมของกลางสมุดบัญชีธนาคาร 17 เล่ม โทรศัพท์มือถือ 23 เครื่อง และซิมการ์ดโทรศัพท์ 13 อัน ในเขตห้วยขวาง
สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายแจ้งความที่ สน.โคกครามว่ากู้เงินนอกระบบทางออนไลน์ที่ส่งข้อความเข้ามาในโทรศัพท์ ผ่านแอพพลิเคชั่นชื่อ "Cash Go" ผู้เสียหายกู้เงิน 2,800 บาท ถูกหักค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแล้วได้เงิน 1,625 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 234% ต่อเดือน และกำหนดชำระคืนภายใน 7 วัน หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดระยะเวลาจะถูกทวงถามด้วยวิธีการส่งข้อความไปข่มขู่ผ่านบุคคลที่ 3 ในลักษณะประจาน ทำให้ผู้กู้เงินได้รับความอับอายเสียชื่อเสียง
เจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาคือนายเจี๋ย หลิว จึงขอหมายศาลอาญาเข้าตรวจค้นจับกุม โดยจากการสอบสวนทราบว่านายเจี๋ย หลิว แต่งงานกับคนไทยและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานหลายปี โดยเป็นผู้ดูแลจัดการแอพพลิเคชั่นเงินกู้ 5 แห่ง ได้แก่ Cash Go, Royal Cash, Thai Cash, Cash Wai, และ K Cash มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในเมียนมา ว่าจ้างบุคคลอื่นเปิดบัญชีธนาคารผูกกับซิมโทรศัพท์เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าและรับเงินที่ลูกหนี้ผ่อนชำระ ซึ่งทุก 3 เดือนผู้ต้องหาได้กำไรจากการปล่อยเงินกู้ 40 ล้านบาท จากนั้นเปลี่ยนเป็นเงินสกุลดิจิทัลก่อนโอนไปให้นายทุนชาวจีนที่ต่างประเทศ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันกระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะข่มขู่ หรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย และเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พนักงานสอบสวน สน.โคกคราม ดำเนินคดีต่อไป