นายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. ตรวจสอบพบว่าบริษัท จี.โอ.แอล. (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีการติดต่อชักชวนผู้ลงทุนโดยตรงและโฆษณาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ รวมถึง Facebook เพื่อชักชวนให้ลงทุนในทองคำ โดยอ้างว่าเป็นการซื้อขายในตลาด Spot Gold และให้ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขาย และดำเนินการซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์ www.goldexasia.com แต่ในความเป็นจริงพบว่าการลงทุนที่อ้างว่าลงทุนใน Spot Gold นั้น ไม่มีการส่งมอบทองคำจริงและชำระเงินค่าซื้อขายเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งการกระทำในลักษณะดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการลงทุนใน Spot Gold ตามที่อ้าง แต่ถือว่าเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีทองคำเป็นสินค้าอ้างอิง
ดังนั้น การชักชวนดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการแสดงตนว่าเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าซึ่งมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ล.ต. ซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน คือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษบริษัท จี.โอ.แอล. (ไทยแลนด์) และนายจเร ชาญชัยศิลป์ กรรมการบริษัท ต่อ ปอศ. และขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายแจ้งข้อมูลไปยัง ปอศ.ที่โทรศัพท์ 0-2237-1199 เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนดำเนินคดี
“หากประชาชนได้รับการติดต่อชักชวนให้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น ทองคำล่วงหน้า น้ำมันดิบล่วงหน้า ด้วยข้อเสนออัตราผลตอบแทนสูงน่าสนใจ ขออย่าได้หลงเชื่อและตรวจสอบว่าผู้ชักชวนดังกล่าวทำธุรกิจโดยได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนกับ ก.ล.ต. หรือไม่ จากเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. www.sec.or.th ภายใต้หัวข้อ License Check และ Investor Alert หากพบว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าหรือทำธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้แจ้งเบาะแสมาที่ ก.ล.ต. ที่โทร. 1207 เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป" นายศักรินทร์ กล่าว
ก่อนหน้านี้ นายจเรได้ถูก ก.ล.ต.กล่าวโทษในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัท ซิลเวอร์ ไลน์ เทรดดิ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ไดมอนด์ แอนด์ ซิลเวอร์ไลน์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานความผิดเดียวกันในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานสอบสวน