สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)กล่าวโทษบุคคลเพิ่มเติมที่ร่วมกับบริษัท หวาง ลี่ โกลบอล มาร์เก็ต จำกัด, บริษัท กลอรี่ พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เวิลด์ เทรดดิ้ง พรอสเพอริตี้ จำกัด, บริษัท WSD Financial (NZ) Ltd. และบริษัท ดับเบิ้ลยู เอส ดี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และกล่าวโทษบริษัทกับพวกในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนด้วย
สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษบริษัททั้ง 5 รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก 2 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(ปอศ.)ในความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.52 นั้น จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบบุคคลอีกจำนวนหนึ่งที่ร่วมกับบริษัทที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษไปแล้วข้างต้น ในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยังพบอีกว่าบริษัทและบุคคลดังกล่าวมีพฤติการณ์ในลักษณะหลอกลวงผู้อื่น โดยบริษัทได้แจ้งต่อผู้ลงทุนว่าเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อความอันเป็นเท็จและทำให้บริษัทได้ทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงไป เข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 343 แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วย
ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษบุคคลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัททั้ง 5 บริษัท จำนวน 11 ราย ได้แก่ นายริอาซ พาเทล (สัญชาตินิวซีแลนด์) นายอับดุล ราชิด นายกฤษฏ์ ตะวังทัน นายชูเกียรติ แสนจิว นายจอห์น ลิว (สัญชาติสหรัฐอเมริกา) นายปีเตอร์ วู(ไม่ทราบสัญชาติ) นายเอดัวร์ ทูริ (สัญชาติฝรั่งเศส) นายวุฒิชัย วิสูตรานุกูล นายศิริพงศ์ โสดา นายวสันต์ เขียวขาว และนายสุรพงษ์ จันทร์กระจ่าง
ทั้งนี้เป็นการกล่าวโทษในความผิดฐานประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยมีโทษตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน กล่าวคือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับไม่เกินอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน และฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษบริษัท 5 รายแรก และบุคคล 2 ราย เพิ่มเติมในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน พร้อมทั้งส่งมอบพยานหลักฐานให้แก่ ปอศ. ในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 เพื่อสอบสวนดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวต่อไป และขอให้ผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนกับบริษัทข้างต้น แจ้งข้อมูลไปยัง ปอศ. ด้วย