และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อขออนุมัติเกี่ยวกับการขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์วินโคสท์ ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ขายทรัพย์สิน และเข้าทำสัญญาต่างๆ เพื่อขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนฯ อันได้แก่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน และกรรมสิทธิ์อาคารคลังสินค้า โรงงานและสำนักงานที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้น และ/หรือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบที่ดินหรืออาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้า โรงงานและสำนักงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในราคาขายต่ำสุด 780,000,000 บาท และสูงสุด 800,000,000 บาท
ให้บริษัทเข้าทำสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับทรัพย์สินที่ขายให้แก่กองทุน มีกำหนดเวลา 30 ปี โดยได้รับค่าตอบแทนการบริหารสินทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่ารายได้ค่าเช่าจากการดำเนินงานสุทธิ
รวมทั้ง มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทจองซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนฯ โดยมีจำนวนเงินจองซื้อต่ำสุด 156,000,000 บาท และ สูงสุด 160,000,000 บาท เพื่อดำรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทในกองทุนฯ ให้อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยให้ใช้เงินทุนของบริษัท เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้(ถ้ามี) ในการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
ทั้งนี้ จำนวนเงินจองซื้อหน่วยลงทุนสุดท้ายจะขึ้นกับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะกำหนดโดยวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (book building process) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ราคาประเมินของสินทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ สภาวะตลาดโดยรวม กระแสการตอบรับจากผู้ลงทุน เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อขออนุมัติการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าพื้นที่จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์วินโคสท์ 2 ส่วนคือ ส่วนสำนักงานพื้นที่ 4,011 ตารางเมตร และพื้นที่ลานคอนกรีต จำนวน 11,000 ตารางเมตร คิดเป็น 28%ของพื้นที่ทั้งหมดที่ขายให้กับกองทุนรวม
และมีมติแต่งตั้ง บริษัท แอ๊บโซลูท แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขายทรัพย์สินให้กองทุนฯ และการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
อนุมัติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 10.30 นกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 สิงหาคม 2556