ราคาหุ้นของธนาคารดอยซ์แบงก์ดิ่งกว่า 2% ในวันนี้ หลังมีข่าวว่า สำนักงานอัยการประจำกรุงแฟรงก์เฟิร์ตออกแถลงการณ์ระบุว่า เจ้าหน้าที่อัยการ ตำรวจ และผู้ตรวจสอบภาษีได้บุกเข้าตรวจค้นสำนักงาน 6 แห่งของธนาคารดอยซ์แบงก์ในกรุงแฟรงก์เฟิร์ตวันนี้ เพื่อหาเบาะแสพัวพันคดีฟอกเงิน โดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเอกสารอิเลคทรอนิคส์จากทางธนาคาร
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบการทำงานของพนักงานดอยซ์แบงก์ 2 ราย ซึ่งได้ช่วยเหลือลูกค้าในการจัดตั้งบริษัทบังหน้าเพื่อทำการฟอกเงิน
ดอยซ์แบงก์ยืนยันข่าวการบุกตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ และระบุว่า ทางธนาคารพร้อมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่อัยการเปิดเผยว่า อัยการได้เข้าตรวจสอบดอยซ์แบงก์ หลังจากที่มีการพิจารณาข้อมูลใน "ปานามา เปเปอร์" ของบริษัท มอสแซค ฟอนเซกา ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในปานามา
มอสแซค เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าสำหรับการจัดตั้งบริษัทเงาขึ้นมาบังหน้าธุรกรรมสีเทา โดยเลือกที่จะตั้งอยู่ในดินแดนที่อยู่นอกอาณาเขตของประเทศลูกค้า ซึ่งเป็นแดนสวรรค์สำหรับการหลบเลี่ยงภาษี หรือทำการฟอกเงิน ซึ่งได้แก่ หมู่เกาะเคย์แมน หรือเกาะบริติช เวอร์จิน หรือในปานามาเอง