สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า ตำรวจจีนได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 63 คนฐานฟอกเงินเป็นจำนวนถึง 1.2 หมื่นล้านหยวน (1.7 พันล้านดอลลาร์) ผ่านสกุลเงินดิจิทัล หรือคริปโทเคอร์เรนซี
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังเผยว่า ผู้ต้องสงสัย 2 คนได้หนีมายังกรุงเทพฯ ก่อนที่จะถูกเกลี้ยกล่อมให้กลับจีนด้วย แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างไรบ้าง
รายงานข่าวระบุว่า แก๊งดังกล่าวนำเงินที่ได้มาจากแหล่งผิดกฎหมาย เช่น แชร์ลูกโซ่ ฉ้อโกง และการพนัน ไปแปลงเป็นเหรียญเทเธอร์ (Tether) ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับค่าเงินดอลลาร์ และใช้บัญชีเทรดคริปโทฯ หลายบัญชีเพื่อแปลงเหรียญเทเธอร์กลับเป็นเงินหยวน
เจ้าหน้าที่ตำรวจเสริมว่า แก๊งนี้ใช้เทเลแกรมเพื่อชวนให้คนทั่วประเทศเปิดบัญชีคริปโทฯ ให้ใช้ เพื่อแลกกับค่าคอมมิชชันโดยคิดตามเงินที่ฟอกมาได้