สภาแห่งรัฐ หรือคณะรัฐมนตรีจีนเปิดเผยว่า จะร่วมมือกันในการสอดส่องดูแลเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินให้กับกลุ่มก่อการร้าย และการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
แนวทางดังกล่าวซึ่งถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสภาแห่งรัฐระบุว่า จีนจะป้องกันและควบคุมในเรื่องการฟอกเงิน การสนับสนุนเงินให้กับการก่อการร้าย และการหลีกเลี่ยงภาษีให้ได้อย่างมีประสิทธิผลภายในปี 2563 ด้วยการปรับปรุงข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆของรัฐให้ดียิ่งขึ้น
การกำกับดูแลในด้านดังกล่าวของจีนมีการพัฒนามากขึ้นมาตั้งแต่กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของจีนเริ่มมีผลบังคับเมื่อปี 2550 อย่างไรก็ดี กลไกที่ใช้ในการควบคุมดูแลกลับยังไม่มีความสมบูรณ์ ทั้งในเรื่องของการแบ่งปันข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ ซึ่งยังไม่เพียงพอ และความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านนี้ของจีนที่ไม่สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันในต่างประเทศ
แนวทางดังกล่าวระบุว่า จีนจะกระชับความร่วมมือในการกำกับดูแลของรัฐบาล บนพื้นฐานของการประชุมร่วมกันระหว่างแผนกในเรื่องการฟอกเงิน ตลอดจนการกำหนดมาตรการที่สำคัญและกลยุทธ์โดยรวม
นอกจากนี้ ยังปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและอาชญากรรมที่สนับสนุนเงินให้กับการก่อการร้าย อีกทั้งยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเฝ้าระวังความเสี่ยง และการควบคุมดูแลกิจการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทค้าอัญมณีและโลหะมีค่าอีกด้วย
เอกสารดังกล่าวระบุว่า จีนต้องเพิ่มแหล่งข้อมูลในการเฝ้าติดตามกิจกรรมการฟอกเงิน และปรับปรุงการควบคุมดูแลการเคลื่อนไหวของเงินทุนระหว่างประเทศที่ผิดปกติ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินข้ามพรมแดน