ข้อมูลจากบริษัทเอลลิปติก เอนเตอร์ไพรส์ (Elliptic Enterprise) ซึ่งเป็นบริษัทติดตามการจารกรรมคริปโทเคอร์เรนซีระบุว่า บริษัททอร์นาโด แคช (Tornado Cash) ผู้ให้บริการด้านคริปโทเคอร์เรนซียอดนิยมที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถปิดบังการทำธุรกรรม ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินอย่างผิดกฎหมายจากกลโกง NFT หรือ NFT scam ก่อนที่ทอร์นาโด แคช จะถูกรัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา
เอลลิปติกระบุว่า ทอร์นาโด แคช เป็นแหล่งสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีมูลค่า 137.6 ล้านดอลลาร์ที่ดำเนินการโดยตลาดซื้อขาย NFT และถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงินจากการฉ้อโกง NFT ประมาณ 52% ก่อนที่จะถูกรัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตร
กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรบริษัททอร์นาโด แคช หลังตรวจพบว่า กลุ่มแฮกเกอร์ของเกาหลีเหนือใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของทอร์นาโด แคชในการทำผิดกฎหมายฟอกเงิน
เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่า ที่ผ่านมานั้น ทอร์นาโด แคช ถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินในรูปคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ โดยลาซารัส กรุ๊ป (Lazarus Group) ซึ่งเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือที่ใช้แพลตฟอร์มทอร์นาโด แคชเป็นแหล่งฟอกเงินมูลค่าราว 450 ล้านดอลลาร์ และในเดือนมิ.ย.ปีนี้ แฮกเกอร์ได้เจาะเข้าฐานข้อมูลของบริษัทโฮไรซอน บริดจ์ (Horizon Bridge) และนำคริปโทฯ ที่ได้ไปทำการฟอกเงินบนแพลตฟอร์มของทอร์นาโด แคชเป็นเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์ โดยโฮไรซอน บริดจ์ เป็นผู้ให้บริการโอนสินทรัพย์คริปโทฯ ที่ดำเนินการด้วยบล็อกเชนฮาร์โมนี (Harmony) ไปยังบล็อกเชนอื่น ๆ
อารี เรดบอร์ด หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของบริษัททีอาร์เอ็ม แล็บส์กล่าวว่า "การคว่ำบาตรบริษัททอร์นาโด แคช ถือเป็นมาตรการล้างบางครั้งใหญ่ที่สุดของกระทรวงการคลังสหรัฐ และเป็นการส่งสัญญาณว่า รัฐบาลสหรัฐจะไม่อดทนกับการให้บริการที่คลุมเครือเช่นนี้อีกต่อไป