ขณะเดียวกัน แนนเซนระบุว่า Binance.US ซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายคริปโทฯในเครือไบแนนซ์ในสหรัฐมีกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ไบแนนซ์ และ Binance.US ยังไม่ได้ให้ความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ SEC ยื่นฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางประจำกรุงวอชิงตันดีซี โดยกล่าวหาว่าไบแนนซ์ไม่สามารถดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อสกัดกั้นลูกค้าชาวอเมริกันในการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเฝ้าติดตามตลาด ตลอดจนการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน
นอกจากนี้ SEC ยังกล่าวหาว่าไบแนนซ์ได้ดำเนินการควบคุมสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างลับ ๆ และไบแนนซ์ได้สร้างหน่วยงานแยกต่างหากขึ้นในสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐ ด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังได้สอบสวนไบแนนซ์ในฐานะเป็นผู้ต้องสงสัยในการฟอกเงินและละเมิดกฎเกณฑ์การคว่ำบาตรด้วย