ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ได้มีคำสั่งห้ามไม่ให้นายทิม เลสเนอร์ อดีตวาณิชธนกรของโกลด์แมน แซคส์ ทำธุรกรรมการเงินภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SFA) ตลอดชีวิต หลังจากที่เมื่อปีที่ผ่านมาทางแบงก์ชาติได้สั่งแบนอดีตนายธนาคารผู้นี้เป็นเวลา 10 ปี
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อลงโทษนายทิม เลสเนอร์ ซึ่งได้ยอมรับผิดต่อการสมรู้ร่วมคิดในการยักยอกเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเลเซีย (1MDB) ซึ่งพัวพันกับข่าวอื้อฉาวเรื่องการฟอกเงินและการติดสินบน
ปัจจุบัน โกลด์แมน แซคส์ กำลังถูกตรวจสอบจากบทบาทในการเป็นผู้ออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนจัดตั้งกองทุน 1MDB ที่เจ้าหน้าที่จาก 6 ประเทศกำลังสอบสวนในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการคอรัปชั่น
ล่าสุดมาเลเซียได้สั่งฟ้องดำเนินคดีอาญาต่อโกลด์แมน แซคส์ ในข้อหาคอร์รัปชั่น และฟอกเงินในกองทุน 1MDB
นายทอมมี โทมัส อธิบดีอัยการของมาเลเซีย กล่าวว่า อัยการได้สั่งฟ้องดำเนินคดีอาญาต่อธนาคารโกลด์แมน แซคส์ รวมทั้งอดีตพนักงาน 2 คน ตามกฎหมายหลักทรัพย์ของมาเลเซีย ในข้อหาคอร์รัปชั่น และฟอกเงินในกองทุน 1MDB
โกลด์แมน แซคส์ กำลังถูกตรวจสอบกรณีการระดมทุน 6.5 พันล้านดอลลาร์ผ่านทางการออกพันธบัตร 3 ครั้งสำหรับกองทุน 1MDB ซึ่งกำลังถูกสอบสวนใน 6 ประเทศ
นายโทมัสระบุว่า ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าได้ออกแถลงการณ์ที่สร้างความเข้าใจผิดเพื่อยักยอกเงิน 2.7 พันล้านดอลลาร์จากรายได้ในการออกพันธบัตร 3 ครั้งโดยบริษัทในเครือของ 1MDB ซึ่งมีการเตรียมการโดยโกลด์แมน แซคส์
ทั้งนี้ อัยการเรียกร้องให้ผู้ต้องสงสัยจ่ายค่าปรับมากกว่าเงินที่ถูกยักยอกจำนวน 2.7 พันล้านดอลลาร์ รวมทั้งค่าธรรมเนียม 600 ล้านดอลลาร์ที่โกลด์แมน แซคส์ได้รับ
ทางด้านโกลด์แมน แซคส์ยืนยันว่าธนาคารไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมาย และธนาคารจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสอบสวน
นอกจากนี้ อัยการยังเรียกร้องให้มีการลงโทษจำคุกผู้ต้องสงสัยคนละ 10 ปี