EU ประกาศคุมเข้มกฎระเบียบป้องกันฟอกเงิน,ให้เงินทุนสนับสนุนก่อการร้าย

การใช้กฎระเบียบใหม่ดังกล่าวบ่งชี้ถึงความจำเป็นของ EU ในการออกมาตรการที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี และวิธีการอื่นๆที่อาชญากรอาจนำไปใช้

กฎระเบียบใหม่ได้ระบุถึงการลดเพดานการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด จากระดับ 15,000 ยูโร สู่ระดับ 10,000 ยูโร ซึ่งจะรวมถึงผู้ให้บริการในธุรกิจการพนันที่ถูกกฎหมาย

นอกจากนี้ กฎระเบียบดังกล่าวยังระบุให้ธนาคารใช้มาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับกรณีที่คิดว่ามีความเสี่ยงมาก