กระทรวงการคลังอินเดียขีดเส้นตาย 15 วันให้ธนาคารของรัฐดำเนินการปรับปรุงระบบการตรวจสอบการดำเนินงานภายในองค์กร และการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี หลังจากเกิดกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการฉ้อโกงเงินในธนาคารปัญจาบ เนชั่นแนล แบงก์ (PNB) ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ วงเงินเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์
PNB เปิดเผยวานนี้ว่า วงเงินที่ถูกฉ้อโกงอาจเพิ่มขึ้นอีกราว 204 ล้านดอลลาร์ จากเดิมที่รายงานวงเงิน 1.8 พันล้านดอลลาร์
วงเงินการฉ้อโกงดังกล่าวถือว่าสูงเป็นประวัติการณ์ในวงการธนาคารอินเดีย
สำนักงานสอบสวนกลางของอินเดีย (CBI) แถลงก่อนหน้านี้ว่า ทางสำนักงานได้จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยจำนวน 6 คนในข้อหาฉ้อโกง PNB วงเงิน 1.8 พันล้านดอลลาร์ โดยได้กระทำการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี
CBI เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้รวบตัวพนักงานธนาคาร 5 คน และพนักงานคนหนึ่งของนายนิราพ โมดี ซึ่งเป็นพ่อค้าอัญมณีระดับมหาเศรษฐีพันล้าน โดยพวกเขาถูกตั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อฉ้อโกง PNB
ทั้งนี้ นายโมดีถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง PNB ด้วยการปลอมบันทึกความเข้าใจในการขอเงินกู้ และมีการส่งบันทึกความเข้าใจส่วนใหญ่ไปยัง สาขาต่างประเทศของธนาคารอินเดียแห่งอื่นๆ ซึ่งก็ได้มีการปล่อยเงินกู้ให้แก่นายโมดี
นายโมดีและครอบครัวได้หลบหนีออกจากอินเดียเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ก่อนที่ PNB ได้แจ้งดำเนินคดีอาญากับ CBI เมื่อวันที่ 31 ม.ค. โดยคาดว่าขณะนี้นายโมดีอาจกำลังหลบซ่อนตัวอยู่ที่ดูไบ หรือนิวยอร์ก