สำนักงานสอบสวนกลาง (CBI) ของอินเดียเปิดเผยในวันพุธ (12 มี.ค.) ว่า CBI ได้จับกุมผู้ดูแลแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีตามคำร้องขอของสหรัฐฯ โดยบุคคลดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับการสมคบคิดฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แถลงเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว (7 มี.ค.) ว่า สหรัฐฯ เยอรมนี และฟินแลนด์ได้ร่วมกันปิดระบบออนไลน์ของกาแรนเท็กซ์ (Garantex) แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโทฯ สัญชาติรัสเซีย พร้อมทั้งตั้งข้อหาผู้ดูแลระบบของแพลตฟอร์มดังกล่าวจำนวน 2 ราย โดยหนึ่งในนั้นคือ อเล็กเซย์ เบซชิโอคอฟ พลเมืองรัสเซียและถือสัญชาติลิทัวเนีย ซึ่งถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน รวมถึงถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต
เบซชิโอคอฟถูกจับกุมในรัฐเกรละทางภาคใต้ของอินเดีย โดย CBI ของอินเดียระบุว่า เขาเป็นบุคคลที่ทางการสหรัฐฯ ต้องการตัว และกระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้ออกหมายจับชั่วคราวตามคำร้องขอของสหรัฐฯ
CBI เปิดเผยว่า เบซชิโอคอฟมีแผนจะหลบหนีออกจากอินเดีย แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเขาอยู่ในอินเดียด้วยเหตุผลใด ขณะที่สหรัฐฯ คาดว่าจะดำเนินการขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป
โฆษกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวกับสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น (CNN) ว่า "ผมขอยืนยันว่า อเล็กเซย์ เบซชิโอคอฟ หนึ่งในผู้ดูแลกาแรนเท็กซ์ได้ถูกจับกุมในอินเดียตามคำขอของสหรัฐฯ"
นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า กาแรนเท็กซ์ได้ดำเนินธุรกรรมด้านคริปโทฯ เป็นมูลค่าอย่างน้อย 9.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2562 และแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรเมื่อเดือนเม.ย. 2565
ทีอาร์เอ็ม แล็บส์ (TRM Labs) บริษัทวิจัยบล็อกเชน ระบุในบล็อกโพสต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า การปิดแพลตฟอร์มกาแรนเท็กซ์ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อสู้กับแหล่งเงินทุนผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ทีอาร์เอ็ม แล็บส์ เตือนว่า บรรดาแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโทฯ ที่ถูกคว่ำบาตรมักพยายามหลบเลี่ยงข้อจำกัดโดยการจัดตั้งบริษัทหรือแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาแทน