![ญี่ปุ่นพบกรณีต้องสงสัยฟอกเงินสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 65](/img/files/20230303/iqb70a8516e36be10acc7f635341314e59.jpg)
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นได้เปิดเผยจำนวนการทำธุรกรรมต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินที่มีรายงานต่อทางการญี่ปุ่นในปี 2565 รวมอยู่ที่ 583,317 รายการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 53,167 รายการ
รายงานระบุว่า การทำธุรกรรมต้องสงสัยที่รายงานโดยธนาคารคิดเป็น 70% ของทั้งหมด ขณะที่รายงานโดยกลุ่มผู้ให้บริการโอนชำระแบบไร้เงินสดเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์เกือบ 2 เท่า อยู่ที่ 20,271 รายการ และที่รายงานโดยผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีเพิ่มขึ้น 3,010 อยู่ที่ 16,550 รายการ
ตำรวจญี่ปุ่นได้จับกุมหรือดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ กับการทำธุรกรรมต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงิน 994 รายการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มแก๊งอาชญากรรม 130 รายการ
อนึ่ง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินของญี่ปุ่นระบุว่าสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่นๆ มีหน้าที่แจ้งเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจให้ทราบเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอันมีเหตุควรสงสัยว่าอาจเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน