กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--ธนาคารกรุงไทย
ด้วยคณะกรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2543 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุม ตามที่คณะกรรมการเสนอ
2. พิจารณาอนุมัติแนวทางการดำเนินการของธนาคารในการโอนลูกหนี้ด้อยคุณภาพไปยังบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
จำกัด
ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพของ
ธนาคารที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2543 อันจะ
ทำให้ธนาคารมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการ ตามที่
คณะกรรมการเสนอ
3. พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จำนวน 108,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
219,969,122,500 บาท เป็น 111,969,122,500 บาท โดยการลดหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก จำนวน 10,800 ล้านหุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 108,000,000,000 บาท และให้จัดสรรคืนทุนจากการลดทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
หมวด ก จำนวน 108,000,000,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ : การลดทุนจดทะเบียน และการจัดสรรคืนทุนดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนิน
การตามแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพของธนาคาร จึงเห็นควรอนุมัติ
ให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการเสนอ
4. พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจด
ทะเบียนเดิม 219,969,122,500 บาท เป็น 111,969,122,500 บาท เป็นดังนี้
“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 111,969,122,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้าล้านหนึ่ง
แสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) แบ่งออกเป็น 11,196,912,250 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้าน
เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ
11,191,412,250 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น (ห้าล้านห้าแสนหุ้น)”
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่คณะ
กรรมการเสนอ
5. พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน (ลดหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก)
เป็นดังนี้
“ข้อ 4. หุ้นทั้งหลายของบริษัทแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ
(1) หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่าที่ได้ตราไว้
(2) หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่าที่ได้ตราไว้ สภาพของหุ้นบุริมสิทธิมีลักษณะพิเศษ นอก
จากมีสิทธิออกเสียงและมีสิทธิได้รับเงินปันผลอย่างหุ้นสามัญแล้วยังมีบุริมสิทธิ ดังนี้
(2.1) หุ้นบุริมสิทธิเดิม จำนวน 5.5 ล้านหุ้น มีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษในอัตราตายตัว
ร้อยละสามต่อปีก่อนหุ้นสามัญ”
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ตามที่คณะ
กรรมการเสนอ
6. พิจารณาอนุมัติให้ธนาคารออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก จำนวน 10,800 ล้านหน่วย ให้แก่กองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มีรายละเอียดดังนี้
ประเภท :
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ หมวด ก ของธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน)
จำนวน : 10,800 ล้านหน่วย
อายุ : 10 ปี
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ใช้สิทธิซื้อหุ้นบุริมสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นต้นไปจนกว่า
จะครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่จำกัดเวลาและจำนวนครั้งใน
การใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นบุริมสิทธิ โดยมอบอำนาจให้คณะ
กรรมการธนาคารเป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก
ความเห็นของคณะกรรมการ :
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก ให้แก่กองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูฯ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้
ด้อยคุณภาพของธนาคาร จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการ
เสนอ
7. พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร จำนวน 108,000,000,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก
จำนวน 10,800 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท สำหรับหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก ที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
บุริมสิทธิ ให้มีสิทธิดังนี้ คือ
(1)
มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวดนี้ยื่นคำขอแปลงหุ้นตามแบบที่บริษัท
กำหนด และให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมตามจำนวนนั้น ๆ คืนด้วย
(2) มีสิทธิที่ได้รับการลดทุนภายหลังหุ้นสามัญ
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร เพื่อเป็นการ
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอ
8. พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 111,969,122,500 บาท เป็น 219,969,122,500 บาท เป็นดังนี้
“ข้อ 4.
ทุนจดทะเบียน จำนวน 219,969,122,500 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้าล้าน
หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) แบ่งออกเป็น 21,996,912,250 หุ้น (สองหมื่นหนึ่ง
พันเก้าร้อยเก้าสิบหกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
(สิบบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 11,191,412,250 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้า
สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ 10,805,500,000 หุ้น
(หนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าล้านห้าแสนหุ้น)”
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่คณะ
กรรมการเสนอ
9. พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก เป็นดังนี้
“ข้อ 4.
หุ้นทั้งหลายของบริษัทแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ
(1) หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่าที่ได้ตราไว้
(2) หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่าที่ได้ตราไว้ สภาพของหุ้นบุริมสิทธิมีลักษณะพิเศษ นอกจากมี
สิทธิออกเสียงและมีสิทธิได้รับเงินปันผลอย่างหุ้นสามัญแล้วยังมีบุริมสิทธิ ดังนี้
(2.1) หุ้นบุริมสิทธิเดิม จำนวน 5.5 ล้านหุ้น มีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษในอัตราตายตัวร้อยละ
สามต่อปีก่อนหุ้นสามัญ
(2.2) หุ้นบุริมสิทธิหมวด ก เป็นหุ้นบุริมสิทธิที่ออกโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2543 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2543 จำนวน 10,800 ล้านหุ้น มีสิทธิดังนี้
(2.2.1) มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวดนี้ยื่นคำขอแปลง
หุ้นตามแบบที่บริษัทกำหนด และให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมตามจำนวนนั้นๆ คืนด้วย
(2.2.2) มีสิทธิที่ได้รับการลดทุนภายหลังหุ้นสามัญ”
ความเห็นของคณะกรรมการ :
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของธนาคาร ตามที่คณะ
กรรมการเสนอ
10. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2543 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดไปร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังได้เรียนมาข้างต้นนี้ โดยธนาคารจะ
เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
(ลายเซ็น) สุวารี เสือสง่า
(นางสาวสุวารี เสือสง่า)
เลขานุการคณะกรรมการ
สิ่งที่แนบมาด้วย :
1. หนังสือมอบฉันทะ
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543
3. สำเนาหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติคณะกรรมการ
ธนาคารที่อนุมัติให้ธนาคารดำเนินการโอนลูกหนี้ด้อยคุณภาพไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ตามแนวทางที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2543
หมายเหตุ
หากท่านไม่สะดวกที่จะไปร่วมประชุมด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะไปร่วมประชุมแทนก็ได้
โดยมอบฉันทะตามแบบที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และโปรดปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
งานบริหารงานคณะกรรมการ
สายงานคณะกรรมการธนาคาร
โทร. 208-4144 - 7--จบ--
-สส-