กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--BANGKOK AUTUMN
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN รายงานมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,632,681,581 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.6959 , ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผานมาและรายงานประจำปี 2559, อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,823,933,553 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.7603 ,
จากนั้นพิจารณารับทราบให้กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งวาระออกจากตำแหน่งและเสนอเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงค์ตำแหน่งต่ออีกวาระ โดยมีกรรมการสองท่านที่กลับเข้ารับตำแหน่งคือ นายชูชัย วนิชเรืองชัย และ นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา เข้าดำรงค์ตำแหน่งแทน นายฮาโรลด์ อารโนลด์ เว็นท์เวิร์ธ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560, พร้อมกันนี้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 คะแนนเสียงเห็นด้วย 3,823,933,553 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.7603, อนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวตสอบบัญชี ประจำปี 2560 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งรวมค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 จำนวน 5,300,000 บาท คะแนนเสียงเห็นด้วย 3,823,933,553 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.7603 , อีกทั้งอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10,058,984.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 813,416,824.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 803,357,840.70 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 100,589,842 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 3,823,933,553 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.7603 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
และสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา จนทำให้ ก.ล.ต.กล่าวโทษ อดีตกรรมการและผู้บริหาร โดยในอดีต ณ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการขึ้น TRITN ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างกรรมการ กรรมการและผู้บริหารชุดใหม่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี TRITN จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่คอยกำกับและดูแลการบริหารงานให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุกาณ์เช่นในอดีตเกิดขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้ TRITN ได้จัดทำ Code of conduct เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น จากการดำเนินการดังกล่าว เป็นการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนเกิดความมั่นใจในการบริหารงานของกรรมการ และผู้บริหารในชุดปัจจุบัน