ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 2/2541
เรื่อง มาตรการจำกัดการถือครองเงินตราต่างประเทศเพื่อการเก็งกำไร
ตามที่ทางการได้เร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดการถือครองเงินตราต่างประเทศและเสริมสร้างเสถียรภาพค่าเงินบาท ในจำนวนนี้ได้รวมมาตรการจำกัดการถือครองเงินตราต่างประเทศโดยอาศัยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลในประเทศ โดยกำหนดเป็นระเบียบว่าเงินที่จะนำเข้าฝากในบัญชีจะต้องมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระแก่บุคคลในต่างประเทศภายในระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนั้น ยังได้ออกมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการซื้อเงินตราต่างประเทศเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางโดยกำหนดให้ต้องแสดงหลักฐานทั้งสองอย่างคือหนังสือเดินทางและตั๋วยานพาหนะที่มีกำหนดวันเดินทางอย่างชัดเจน และให้ธนาคารรับอนุญาตรายงานการขายเงินเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวทุกรายการ
มาตรการดังกล่าวยังไม่ได้ผลเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. จะเข้มงวดการขายเงินตราต่างประเทศรายย่อย (จำนวนที่มีการขายต่ำกว่าครั้งละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารการขายเงินตราต่างประเทศทุกรายการเพื่อป้องกันการซื้อเงินตราต่างประเทศโดยไม่มีเอกสารหลักฐาน ทั้งนี้ เพื่อลดแรงจูงใจให้ธนาคารรับอนุญาตขายเงินโดยไม่มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจรองรับ
2. ธนาคารจะส่งเจ้าพนักงานออกไปสุ่มตรวจการกระทำความผิดในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของบุคคล ณ สถานประกอบการของธนาคารรับอนุญาต (on sight inspection) เพื่อป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฏหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
3. เพื่อให้ธนาคารรับอนุญาตเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฏหมาย ในการอนุมัติขายเงินตราต่างประเทศให้แก่ลูกค้าในทุกประเภทรายการ ธนาคารจะวางระบบการให้คะแนนตามระดับความผิด (accumulated point system) เสริมจากระบบการติดตามและตรวจสอบในปัจจุบัน โดยมีบทลงโทษตามระดับของคะแนนความผิดถึงขั้นพิจารณาถอดถอนอำนาจในการอนุมัติการขายเงินตราต่างประเทศ หรือเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของธนาคารรับอนุญาตเป็นการชั่วคราว หากมีการกระทำความผิดโดยเจตนาสะสมอย่างต่อเนื่อง
จึงขอแถลงมาเพื่อทราบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
9 มกราคม 2541
--ธนาคารแห่งประเทศไทย--
ฉบับที่ 2/2541
เรื่อง มาตรการจำกัดการถือครองเงินตราต่างประเทศเพื่อการเก็งกำไร
ตามที่ทางการได้เร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดการถือครองเงินตราต่างประเทศและเสริมสร้างเสถียรภาพค่าเงินบาท ในจำนวนนี้ได้รวมมาตรการจำกัดการถือครองเงินตราต่างประเทศโดยอาศัยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลในประเทศ โดยกำหนดเป็นระเบียบว่าเงินที่จะนำเข้าฝากในบัญชีจะต้องมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระแก่บุคคลในต่างประเทศภายในระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนั้น ยังได้ออกมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการซื้อเงินตราต่างประเทศเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางโดยกำหนดให้ต้องแสดงหลักฐานทั้งสองอย่างคือหนังสือเดินทางและตั๋วยานพาหนะที่มีกำหนดวันเดินทางอย่างชัดเจน และให้ธนาคารรับอนุญาตรายงานการขายเงินเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวทุกรายการ
มาตรการดังกล่าวยังไม่ได้ผลเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. จะเข้มงวดการขายเงินตราต่างประเทศรายย่อย (จำนวนที่มีการขายต่ำกว่าครั้งละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารการขายเงินตราต่างประเทศทุกรายการเพื่อป้องกันการซื้อเงินตราต่างประเทศโดยไม่มีเอกสารหลักฐาน ทั้งนี้ เพื่อลดแรงจูงใจให้ธนาคารรับอนุญาตขายเงินโดยไม่มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจรองรับ
2. ธนาคารจะส่งเจ้าพนักงานออกไปสุ่มตรวจการกระทำความผิดในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของบุคคล ณ สถานประกอบการของธนาคารรับอนุญาต (on sight inspection) เพื่อป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฏหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
3. เพื่อให้ธนาคารรับอนุญาตเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฏหมาย ในการอนุมัติขายเงินตราต่างประเทศให้แก่ลูกค้าในทุกประเภทรายการ ธนาคารจะวางระบบการให้คะแนนตามระดับความผิด (accumulated point system) เสริมจากระบบการติดตามและตรวจสอบในปัจจุบัน โดยมีบทลงโทษตามระดับของคะแนนความผิดถึงขั้นพิจารณาถอดถอนอำนาจในการอนุมัติการขายเงินตราต่างประเทศ หรือเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศของธนาคารรับอนุญาตเป็นการชั่วคราว หากมีการกระทำความผิดโดยเจตนาสะสมอย่างต่อเนื่อง
จึงขอแถลงมาเพื่อทราบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
9 มกราคม 2541
--ธนาคารแห่งประเทศไทย--