แท็ก
ปปง.
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 เป็นต้นไป สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้กำหนดให้ลูกค้าที่ที่มาติดต่อทำธุรกรรม
กับสถาบันการเงินต้องแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบและรายงานธุรกรรมทางการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งมักจะเกิดกับการทำธรุกรรมที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงในสถาบันการเงิน ยาเสพติด และการค้าประเวณีและให้
ธนาคารรวงรวมหลักฐานต่างๆ ส่งต่อ ปปง. ทราบ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมกับธนาคารเป็นครั้งแรก โดยเป็นธุรกรรมที่เป็นเงินสดจำนวนตั้งแต่
2 ล้านบาท เป็นต้นไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่มิใช่เงินสดจำนวน ตั้งแต่ 5 ล้านบาทเป็นต้นไป ต้องแสดงตนต่อธนาคารโดยใช้หลักฐานต่อไปนี้
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
1. ชื่อสกุล 1. ชื่อ
2. เลขที่ประจำตัวตามบัตรประชาชน 2. เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี Passport (กรณีคนต่างด้าว) /Passport (กรณีคนต่างด้าว) 3. สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์.
3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ถิ่นที่อยู่ใน 4. ประเภทของการประกอบการ
ไทย (กรณีคนต่างด้าว) 5. หนังสือรับรอง (ไม่เกิน 1 เดือน)
4. วันเดือนปีเกิด 6. ตราประทับ (ถ้ามี)
5. เพศ 7. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
6. สถานภาพ 8. ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
7. สัญชาติ
8. หลักฐานสำคัญประจำตัว
บัตรประชาชน/พนักงานของรัฐ/
Passport/อื่นๆ ที่ราชการออกให้
9. อาชีพ สถานที่ทำงาน และ
หมายเลขโทรศัพท์
10. สถานที่ติดต่อ และหมายเลข
โทรศัทพ์
11. ลายมือชื่อ
สำหรับวันที่ทำการแสดงตนกับธนาคารในครั้งต่อๆ ไปหากมีการทำธุรกรรมที่เป็นเงินสดจำนวนตั้งแต่ 2,000,000 บาทเป็นต้นไป
และธุรกรรมประเภทอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินสดจำนวนตั้งแต่ 5,000,000 บาทเป็นต้นไป ลูกค้าต้องบันทึกข้อเท็จจริงตามแบบรายงานที่ ปปง.กำหนด
แล้วแต่ประเภทของธุรกรรม ซึ่งธุรกรรมที่ลูกค้าต้องบันทึกข้อเท็จจริงเพื่อให้ธนาคารส่งรายงาน ปปง. มีดังนี้
- การนำเงินสดต้งแต่ 2,000,000 บาทเป็นต้นไป ไปชำระหนี้หรือนำไปฝากที่ธนาคาร
- การทำนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ประเภทเรือ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักรกล หุ้น ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000,000 บาทเป็นต้นไป
- การโอนเงินข้ามประเทศด้วยระบบ SWIFT หรือ Telex ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000,000 บาทเป็นต้นไป
ในกรณีที่เป็นธุรกรรมเกี่ยวกับการโอนเงินในประเทศด้วยระบบ Bahtnet เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะเป็นผู้กรอกแบบรายงานและส่งให้
ปปง. เองโดยที่ลูกค้าไม่ต้องกรอกแบบรายงาน เพียงแต่แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในกรณีเป็นนิติบุคคลและเลขประจำตัวบัตรประชาชนในกรณีที่เป็น
บุคคลธรรมดาเท่านั้น--จบ--
--Exim News ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2543--
-อน-
กับสถาบันการเงินต้องแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบและรายงานธุรกรรมทางการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งมักจะเกิดกับการทำธรุกรรมที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงในสถาบันการเงิน ยาเสพติด และการค้าประเวณีและให้
ธนาคารรวงรวมหลักฐานต่างๆ ส่งต่อ ปปง. ทราบ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมกับธนาคารเป็นครั้งแรก โดยเป็นธุรกรรมที่เป็นเงินสดจำนวนตั้งแต่
2 ล้านบาท เป็นต้นไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่มิใช่เงินสดจำนวน ตั้งแต่ 5 ล้านบาทเป็นต้นไป ต้องแสดงตนต่อธนาคารโดยใช้หลักฐานต่อไปนี้
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
1. ชื่อสกุล 1. ชื่อ
2. เลขที่ประจำตัวตามบัตรประชาชน 2. เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี Passport (กรณีคนต่างด้าว) /Passport (กรณีคนต่างด้าว) 3. สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์.
3. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ถิ่นที่อยู่ใน 4. ประเภทของการประกอบการ
ไทย (กรณีคนต่างด้าว) 5. หนังสือรับรอง (ไม่เกิน 1 เดือน)
4. วันเดือนปีเกิด 6. ตราประทับ (ถ้ามี)
5. เพศ 7. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
6. สถานภาพ 8. ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
7. สัญชาติ
8. หลักฐานสำคัญประจำตัว
บัตรประชาชน/พนักงานของรัฐ/
Passport/อื่นๆ ที่ราชการออกให้
9. อาชีพ สถานที่ทำงาน และ
หมายเลขโทรศัพท์
10. สถานที่ติดต่อ และหมายเลข
โทรศัทพ์
11. ลายมือชื่อ
สำหรับวันที่ทำการแสดงตนกับธนาคารในครั้งต่อๆ ไปหากมีการทำธุรกรรมที่เป็นเงินสดจำนวนตั้งแต่ 2,000,000 บาทเป็นต้นไป
และธุรกรรมประเภทอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินสดจำนวนตั้งแต่ 5,000,000 บาทเป็นต้นไป ลูกค้าต้องบันทึกข้อเท็จจริงตามแบบรายงานที่ ปปง.กำหนด
แล้วแต่ประเภทของธุรกรรม ซึ่งธุรกรรมที่ลูกค้าต้องบันทึกข้อเท็จจริงเพื่อให้ธนาคารส่งรายงาน ปปง. มีดังนี้
- การนำเงินสดต้งแต่ 2,000,000 บาทเป็นต้นไป ไปชำระหนี้หรือนำไปฝากที่ธนาคาร
- การทำนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ประเภทเรือ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักรกล หุ้น ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000,000 บาทเป็นต้นไป
- การโอนเงินข้ามประเทศด้วยระบบ SWIFT หรือ Telex ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000,000 บาทเป็นต้นไป
ในกรณีที่เป็นธุรกรรมเกี่ยวกับการโอนเงินในประเทศด้วยระบบ Bahtnet เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะเป็นผู้กรอกแบบรายงานและส่งให้
ปปง. เองโดยที่ลูกค้าไม่ต้องกรอกแบบรายงาน เพียงแต่แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในกรณีเป็นนิติบุคคลและเลขประจำตัวบัตรประชาชนในกรณีที่เป็น
บุคคลธรรมดาเท่านั้น--จบ--
--Exim News ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2543--
-อน-